比特币创造教科书庞氏骗局：多达129亿资金

据媒体报道，美国最高证券监管机构近日起诉 BitConnect（加密货币交易平台）创始人 Satish Kumbhani 涉嫌欺诈性地从数千名散户投资者那里筹集了约 20 亿美元（编者按：约 20 亿美元）。129亿元）。

据雷锋网报道，BitConnect 现已关闭。

5 月，美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Satish Kumbhani 在民事案件中歪曲 BitConnect 的盈利能力并违反旨在保护投资者的注册法。

在向曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，SEC 还指控欺诈的主要发起人 Glenn Arcaro 及其公司 Future Money Ltd 欺诈性地从投资者那里收取超过 2400 万美元的“推荐佣金”和其他款项。

周三，阿卡罗还承认了一项电汇欺诈的刑事指控。

BitConnect 成立于 2016 年，创建了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币，这是一种可以兑换比特币的流行加密货币。

美国证券交易委员会表示，参与 BitConnect 的“贷款计划”的投资者被告知，BitConnect 使用了一个“波动性软件交易机器人”，可以带来 40% 的月回报率，而投资者收到的虚假回报显示年回报率为 40%。3700%。

但监管机构表示，在 2018 年 1 月 16 日比特币价格下跌 92% 后，投资者损失了很多钱。

此外，涉案检察官称，BitConnect 是“教科书式庞氏骗局”，将新投资者投资的资金支付给早期投资者。

当局称，35 岁的 Kumbhani 一直住在印度苏拉特比特币佣金骗局，他一直在那里失踪，而现年 44 岁的住在洛杉矶的 Arcaro 在香港注册了 Future Money。5 月 28 日比特币佣金骗局，SEC 起诉了其他五家 BitConnect 发起人。