比特币洗钱是如何追踪的 比特币被无端批评？主流

近日，美国安全技术服务公司Armor发布了2019年黑市研究报告。

“仅在 2019 年，Armor 的 TRU 团队就在美国发现了 161 起公开报道的勒索软件攻击，目标是各种类型的组织，从市政和学校系统到医疗设施和广播电台。” 额外估计数以千计 攻击没有暴露。 互联网上几乎每个人都受到威胁。

在黑市上，复制别人的信用卡、银行卡、Paypal账户、银行信用证都是标有价格的。 报道还提到，这已经成为一种常规的洗钱手段。 如此猖獗的洗钱活动到底是怎么回事？ 今天比特币套现如何不被追踪，我们就来看看黑市利用区块链洗钱的手段和现有的检测技术。

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黑市使用区块链洗钱

TRU 团队看到的最令人担忧的趋势之一是如何跟踪比特币洗钱活动，今年，网络犯罪分子已经开始现金销售，价格低至 10 美分到 12 美分。 金融骗子让黑市买家有机会购买各种现金金额，例如 10,000 美元、5,000 美元和 2,500 美元。 买家只需向犯罪分子支付其比特币的 10%-12%。

例如，买家可以向卖家支付价值 800 美元的比特币，而另一方将 10,000 美元转入他们选择的账户。

该服务对犯罪分子来说更加简单，他们不再需要购买被盗的网上银行账户凭证、设置“钱骡”账户接收资金、登录被盗账户进行资金转移。 Armour 称其为“无缝的一站式洗钱商店”。

当然，黑市卖家提供如此低的价格是有原因的。

卖家提供这项服务是因为他们不必实际处理资金，现金直接进入卖家，同时承担大部分风险。

报告称，比特币仍然是最受欢迎的加密货币，“几乎是唯一”。 有时有些人还使用具有更多隐私功能的密码。

例如，但这通常需要更多的密码学专业知识。

事实上，加密货币用户早就知道区块链不是匿名的，执法部门可以追踪加密货币交易，甚至可以确定是谁在进行这些交易。

一些用户认为调查人员只能跟踪区块链内的交易，因此他们可以通过从一个区块链转移到另一个区块链来保持匿名。

你是否记得？ 2017 年，全球勒索软件攻击了全球数千台计算机比特币套现如何不被追踪，使它们无法访问，并要求其所有者支付比特币赎金以重新获得访问权限。 肇事者最终试图获得一些服务将其转换为门罗币，洗掉了价值约 143,000 美元的比特币。

与自动化系统服务非常相似，用户可以在几分钟内将一种加密货币直接转换为另一种加密货币，而无需服务提供商保留 Token。

用户只需要告诉服务商用什么货币兑换什么货币：比如用比特币兑换狗狗币，然后就会显示汇率，并提供一个比特币地址给用户。 用户将比特币发送到该地址并收到等量的狗狗币。 犯罪分子使用这种策略的想法是，一旦代币离开原始区块链，调查人员将无法再追踪交易。

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新技术可以使用区块链检测洗钱

过去的假设是，使用比特币的犯罪分子最终会尝试使用交易所来兑换法定货币。 2013 年，现为伦敦大学学院密码学和安全学副教授的 Sarah 帮助开创了基于该理论的区块链追踪方法。

它根据地址之间的硬币转移创建网络地图，使用数字和字母串来识别区块链上的每个比特币账户。 经常在彼此之间发送硬币的地址“集群”可以与特定的个人（使用多个收件人是常见的做法）或组织相关联，执法人员现在使用类似的方法来跟踪加密货币，因为它们在地址之间转移，并且最终到交易平台。

但自 2013 年以来，加密货币领域发生了翻天覆地的变化，当时除了比特币之外几乎没有其他货币。 现在大约有 2,500 种加密货币，其中 14 种在撰写本文时价值超过 10 亿美元。 说它可以让人们在保持匿名的同时更具创造力，他的团队发布了一篇关于如何在区块链中跟踪用户的新研究论文。

随着越来越多的加密货币用户意识到比特币并不是那么私密，一些人已经转向可以提供匿名性的其他货币，尤其是。 这三个加密货币网络使用不同的隐私增强技术，但在特定情况下，研究人员能够对用户进行去匿名化处理。

根据这项最新研究，以前实现匿名的方案也已被打破。

使用应用程序编程接口 (API)，研究人员收集了从 2017 年底到 2018 年底近 13 个月的用户交易详细信息，涉及八个不同的区块链。 他们将这些信息与先前建立的技术相结合，以识别许多“跨链”交易。 这意味着他们拥有所有这些区块链上的交易数据。

有一笔交易从用户那里转移资金，另一笔交易记录在另一个区块链上，第二个代币被发送给用户。 交易过程现在处于执法部门的监视之下。

研究人员更进一步，对与特定地址相关的不同模式（可能是寻求匿名的行为）进行了分类。 除了简单地“切换”到不同的代币之外，许多用户还会执行另一种操作，研究人员称之为“掉头”，转移代币然后立即切换回其原始代币，这是另一种更复杂的组合。 研究人员发现，这些行为可能反映了交易者在不同代币之间来回套利。

我们无法知道用户是谁，但现在比 2018 年 10 月之前明显减少了。去年 10 月，政策发生了重大变化：不能提供个人信息的用户将无法在平台上进行交易，此举符合与反洗钱法规。 该公司首席执行官埃里克最近表示，这一变化“基本上扼杀了”其客户群。

不过仿品很多。

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